複数の韓国メディアによると、大邱地検反腐敗捜査部は１０日、特定金融取引情報法違反などの容疑で、コスダック上場会社Ａ社の代表取締役Ｂ（５４）氏など役職員３人を拘束起訴したと明らかにした。
（参考記事：韓国で仮想通貨取引が過熱、海外との差額「キムチプレミアム」20%超えに懸念）
Ｂ氏らは２０１８年４月から昨年６月の間、無資本Ｍ＆Ａを通じて買収したＡ社の資金約１５５億ウォン（約１６億円）を横領し、約１千８００億ウォン（約１８４億円ン）相当の違法外国為替取引に関与した疑いが持たれている。
検察は、昨年、市中銀行などを通じた大規模な違法外国為替送金事件を捜査する過程で、Ｂ氏らが日本支社職員と共謀して日本で購入した仮想資産を韓国にいる共犯者に送り、より高い価格で売却する「キムチプレミアム」を狙って違法外国為替取引に加担したことを確認した。
また、犯行に使用した資金源を追跡する過程で、Ｂ氏らが外部借入金でＡ社を買収した後、その借入金を返済したり、Ｂ氏の個人リゾートを建設したりするためにＡ社の資金を使用するなど横領があった点も把握した。
一方、大邱地検は昨年８月からキムチプレミアムを狙った投機勢力が海外取引所で購入した仮想資産を国内取引所で現金化した後、海外に送金した事件を捜査し、これまで約９兆ウォン規模の違法外国為替取引事実を確認した。
このうち１２人を拘束起訴するなど、計１７人を裁判にかけ、海外共犯者１０人に対して犯罪人引渡しなどの送還手続きを進めている。
